В Одессе ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товаров на 58 млн₴ ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры Киева прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, который обслуживал предпринимателей одного из крупнейших рынков области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые с целью предоставления услуг местным предпринимателям по уклонению от уплаты таможенных платежей, наладили канал незаконного ввоза на таможенную территорию Украины товаров широкого потребления (игрушки, одежда, посуда, электротовары и др.) по значительно заниженной таможенной стоимости.

Для реализации преступных намерений фигуранты зарегистрировали ряд компаний — импортеров и незаконно изготовили печати ряда компаний-нерезидентов.

Смотрите: Налоговики пресекли нелегальную торговлю сигаретами в Николаеве, изъято 15 тыс. пачек. ФОТОрепортаж

В Одессе ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товаров на 58 млн грн 01
В Одессе ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товаров на 58 млн грн 02
В Одессе ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товаров на 58 млн грн 03

От имени указанных нерезидентов подконтрольные импортеры ввозили из Китая товары широкого потребления по поддельным документам, к которым вносились ложные сведения о стоимости, количестве, ассортименте и весе импортируемой продукции. В дальнейшем эти товары оформлялись в таможне с занижением таможенной стоимости.

Объем ввозимых таким образом ТМЦ по заниженной таможенной стоимости в течение 2018 г. составил более 58 млн гривен.

В Одессе ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товаров на 58 млн грн 04
В Одессе ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товаров на 58 млн грн 05
В Одессе ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товаров на 58 млн грн 06

Фактически импортируемые товары реализовывались за наличные средства без уплаты налогов в бюджет заказчикам — физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность на одном из рынков Одессы.

По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в их автомобилях, офисных и складских помещениях из незаконного оборота изъяты печати подконтрольных компаний, факсимиле, черновые записи, товары широкого потребленния общей ориентировочной стоимостью 37,5 млн грн и неучтенные денежные средства в сумме 245,1 тыс. долларов США.

В Одессе ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товаров на 58 млн грн 07
В Одессе ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товаров на 58 млн грн 08
В Одессе ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товаров на 58 млн грн 09

Полученные ТМЦ переданы на ответственное хранение.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3106069

Источник: “https://censor.net.ua/photo_news/3106069/v_odesse_likvidirovan_tsentr_minimizatsii_tamojennyh_platejeyi_cherez_kotoryyi_importirovali_tovarov”